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时间:2019/7/31 8:04:49  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002838 证券简称:讲恩股分通告编号:2019-055山东讲恩下份子质料股分有限公司第三届监事会第十三次集会决定通告 本公司及监事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。逐个、监事会集会召开状况山东讲恩下份子质料股分有限公司...
证券代码:002838 证券简称:讲恩股分通告编号:2019-055山东讲恩下份子质料股分有限公司第三届监事会第十三次集会决定通告 本公司及监事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确战完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。逐个、监事会集会召开状况山东讲恩下份子质料股分有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次集会告诉于2019年7月15日以间接收达、电子邮件、传实等情势背列位监事收回,集会于2019年7月30日正在公司集会室以现场的方法召开。本次集会应列席监事3名,实践列席3名。集会由公司监事会主席邢永胜师长教师调集战主持,董事会秘书列席了集会。本次集会的调集、召开战表决法式均契合《公司法》等法令、法例及《公司章程》的有闭划定,开法有用。2、监事会集会审议状况(逐个)审议经由过程了《闭于公司的议案》经考核,监事会以为董事会体例战考核山东讲恩下份子质料股分有限公司2019年半年度陈述的法式契合法令、止政法例战中国证监会的划定,陈述内容实在、精确、完好天反应了上市公司的实践状况,纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。《2019年半年度陈述戴要》内容详睹《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》战巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度陈述》内容详睹巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决成果:赞成3票、阻挡0票、弃权0票。(两)审议经由过程了《闭于2019年半年度召募资金寄存取利用状况的埋头项陈述的议案》经考核,监事会以为公司《2019年半年度召募资金寄存取利用状况的埋头项陈述》照实反应了公司召募资金2019年上半年度实践寄存取利用状况。《2019年半年度召募资金寄存取利用状况的埋头项陈述》内容详睹《中国证券报》、《 上海证券报 》、《 证券时报 》、《 证券日报 》 战巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。唯一坐董事揭晓赞成的唯一坐定见 , 内容详睹巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)表决成果:赞成3票、阻挡0票、弃权0票。本议案尚需提交股东年夜会审议。(三)审议经由过程了《闭于订正公然刊行可转换公司债券预案的议案》经考核,监事会以为:公司本次订正公然刊行可转换公司债券预案颠末谨慎思索且契合公司详细状况,监事会赞成订正公然刊行可转换公司债券预案。《公然

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